Dourados
Investigação aponta que 87 empresas de fachada teriam movimentado recursos de plataformas irregulares de apostas e enviado valores ao exterior por meio de criptomoedas
A Polícia Federal deflagrou nesta segunda-feira (6) a Operação Véu de Maria para desarticular um esquema de lavagem de dinheiro ligado a plataformas ilegais de apostas esportivas. A ação ocorre simultaneamente em São Paulo, Goiás e Rio Grande do Sul.
Ao todo, estão sendo cumpridos nove mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo e Ribeirão Preto (SP), Goiânia (GO), Porto Alegre e Canoas (RS).
A investigação teve início após a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda repassar informações sobre 87 empresas suspeitas de atuar como "laranjas" na movimentação financeira de operadores clandestinos de bets.
Segundo a Polícia Federal, as empresas teriam sido utilizadas para ocultar e movimentar recursos provenientes das plataformas ilegais, além de realizar remessas irregulares de dinheiro para o exterior por meio de criptomoedas.
A operação é coordenada pela Superintendência Regional da Polícia Federal em Goiás e busca reunir provas para aprofundar as investigações.
Os envolvidos poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e organização criminosa.
Com informações da CNN Brasil.